Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"1. Результаты деятельности Beluga Group за 1-ое полугодие 2023г.,
2. 1С и ERP.
3. Маркетинговая стратегия Beluga Group.
4. Стратегия RGM.
5. Стратегические ориентиры рыночной позиции Beluga Group и Winelab.
6. Управление рисками и отчет Департамента внутреннего аудита.
7. Об итогах работы Совета директоров за 2022-2023 гг.
8. Разное."
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров
3.2. Дата 29.06.2023г.